Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2004
De Jaarvergadering werd gehouden op 31 maart ten kantore van de vennootschap te Heerlen.
In de vergadering waren 161 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 34% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal was aanwezig of vertegenwoordigden.
De onderstaande nummers hebben betrekking op de agendapunten.
Agenda item 2
De Raad van Bestuur gaf een toelichting bij het jaarverslag over 2003
Agendapunt 3a
De jaarrekening 2003 werd goedgekeurd en daarmee werd het dividend ad € 1,75 per gewoon aandeel vastgesteld
Agendapunt 3b
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd beleid; de verleende decharge betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd
Agendapunt 3c
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht; de verleende decharge betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurdAgendapunt
Agendapunt 4a
De vergadering ging akkoord met de herbenoeming van de heren C. Herkströter, H. Bodt en E. Sosa als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 4b
De vergadering ging akkoord met de benoeming per 1 juli 2004 van de heer E. Kist als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 5a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd
Agendapunt 5b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd
Agendapunt 6
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen
Agendapunt 7
Er werd een toelichting gegeven hoe Koninklijke DSM N.V. de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zal toepassen
Agendapunt 8
Het voorstel tot wijziging van de statuten werd aangenomen; deze wijziging betreft:
- Het laten vervallen van de bepalingen van het structuurregime
- Aanpassingen ontleend aan voorgestelde wetswijzigingen
- Aanpassingen om de statuten, waar van toepassing, in lijn te brengen met de bepalingen van de Code Tabaksblat
- Enkele technische aanpassingen
