Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005
De Jaarvergadering werd gehouden op 6 april 2005 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.
In de vergadering waren 161 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 40% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.
De onderstaande nummers hebben betrekking op de agendapunten.
Agendapunt 2a
De Raad van Bestuur gaf een toelichting bij het jaarverslag over 2004
Agendapunt 2b
Er werd ingegaan op de implementatie bij DSM van de Nederlandse corporate governance code, zoals in een apart hoofdstuk toegelicht in het jaarverslag over 2004
Agendapunt 3a
De jaarrekening 2004 werd vastgesteld
Agendapunt 3b
Het voorstel voor de vaststelling van de dividenduitkering over 2004 ad € 1,75 per gewoon aandeel werd goedgekeurd
Agendapunt 3c
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd
Agendapunt 3d
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd
Agendapunt 4
Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht
Agendapunt 5a
Het voorstel voor aanpassing van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld en de optie- en aandelenregeling werd goedgekeurd
Agendapunt 5b
Het voorstel voor aanpassing van de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd
Agendapunt 6a
De heer Müller werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 6b
De heren C. Sonder en P. Hochuli werden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 7
De heer C. Goppelsroeder werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur
Agendapunt 8a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd
Agendapunt 8b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd
Agendapunt 9
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen
