Samenvatting besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2006
De Jaarvergadering werd gehouden op 29 maart 2006 ten kantore van de vennootschap te Heerlen.
In de vergadering waren 182 aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders aanwezig die in totaal ca. 39% van het stemgerechtigd geplaatst kapitaal vertegenwoordigden.
De onderstaande nummers hebben betrekking op de agendapunten.
Agendapunt 2
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2005 werd toegelicht, waarbij ook werd ingegaan op de wijze waarop DSM de implementatie van de Nederlandse corporate governance code gestalte geeft
Agendapunt 3a
De jaarrekening 2005 werd vastgesteld
Agendapunt 3b
De dividenduitkering over 2005 van € 1,00 per gewoon aandeel werd vastgesteld
Agendapunt 3c
Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd
Agendapunt 3d
Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd
Agendapunt 4
Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht
Agendapunt 5a
De heer C. van Woudenberg werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 5b
De heren T. de Swaan werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen
Agendapunt 6
De heer N. Gerardu werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur
Agendapunt 7a
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen werd verlengd
Agendapunt 7b
De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd
Agendapunt 8
Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen
Agendapunt 9
De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht; het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur
Agendapunt 10
Het voorstel tot wijziging van de statuten werd goedgekeurd; de wijzigingen hebben betrekking op een voorgenomen dematerialisatie van aandelen, een vrijwaringregeling voor bestuurders en commissarissen en het in de statuten opnemen van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek inzake goedkeuring door de aandeelhouders van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur
