De leden van de benoemings- en remuneratiecommissie zijn
Dhr. C Herkströter, Dhr. C van
Woudenberg en Dhr. P Hochuli.
De benoemings- en remuneratiecommissie heeft de volgende taken:
-
het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
-
het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het zonodig doen van
voorstellen betreffende de Profielschets Raad van Commissarissen;
-
het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de
individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het
rapporteren hierover aan de Raad van Commissarissen;
-
het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
-
het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake de
selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
-
het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen
omtrent de aanvaarding door een lid van de Raad van Bestuur van het
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerde
vennootschap;
-
het voorbereiden van het besluitvormingproces van de Raad van Commissarissen
omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door
leden van de Raad van Commissarissen van andere functies;
-
het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te
voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur welk beleid,
alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de AvA zal
worden voorgelegd;
-
het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de
Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen: de
bezoldigingsstructuur; en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen
aandelen en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten,
pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de
prestatiecriteria en de toepassing daarvan,
-
en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging
van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van
Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter
vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (onverminderd de
bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om de definitieve vaststelling
binnen door de Raad van Commissarissen te stellen kaders aan de benoemings- en
remuneratiecommissie te delegeren);
-
het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in artikel 12.1 van het
Reglement van de Raad van Commissarissen; en
-
het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de bezoldiging
van de individuele leden van de Raad van Commissarissen welke bezoldiging ter
vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.
De volledige details van de
benoemings- en remuneratiecommissie's taken en verantwoordelijkheden.
