Commissies

De leden van de auditcommissie zijn Dhr. T de Swaan, Dhr. C Sonder en Dhr. E Kist.

De auditcommissie is binnen de Raad van Commissarissen in het bijzonder belast met het toezicht op de Raad van Bestuur ten aanzien van:

• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
• het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen ten behoeve van de voordracht door de Raad van Commissarissen aan de AvA voor de benoeming van de externe accountant ;
• indien nodig, het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot het te hanteren beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van de externe accountant en eventuele (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de externe accountant en de Vennootschap; en
• het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur waarin de jaarrekening en het jaarverslag, de halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers van de Vennootschap worden besproken.

De volledige details van de auditcommissie's (PDF: 85 Kb) taken en verantwoordelijkheden.

De leden van de benoemingscommissie zijn Dhr. C Herkströter, Dhr. C van Woudenberg en Dhr. P Hochuli.

De benoemingscommissie heeft de volgende taken:

• het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur;
• het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het zonodig doen van voorstellen betreffende de Profielschets Raad van Commissarissen;
• het ten minste éénmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het rapporteren hierover aan de Raad van Commissarissen;
• het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
• het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
• het voorbereiden van het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen omtrent de aanvaarding door een lid van de Raad van Bestuur van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerde vennootschap;
• het voorbereiden van het besluitvormingproces van de Raad van Commissarissen omtrent tegenstrijdige belangen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding door leden van de Raad van Commissarissen van andere functies.

De volledige details van de benoemingscommissie's (PDF: 38 Kb) taken en verantwoordelijkheden.

De leden van de remuneratiecommissie zijn Dhr. C Herkströter, Dhr. C van Woudenberg en Dhr. P Hochuli.

De remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

• het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur welk beleid, alsmede elke materiële wijziging daarvan, ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd;
• het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur waarin in elk geval aan de orde komen: de bezoldigingsstructuur; en de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan,
• en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur, welke bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen (onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om de definitieve vaststelling binnen door de Raad van Commissarissen te stellen kaders aan de remuneratiecommissie te delegeren);
• het opmaken van het Remuneratierapport als bedoeld in artikel 12.1 van het Reglement van de Raad van Commissarissen; en
• het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen welke bezoldiging ter vaststelling aan de AvA zal worden voorgelegd.

De volledige details van de remuneratiecommissie's (PDF: 38 Kb) taken en verantwoordelijkheden.