Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2011 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2011 werd vastgesteld.

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Agendapunt 6a

De heer Ewald Kist werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 6b

Mevrouw Victoria Haynes werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 6c

Mevrouw Eileen Kennedy werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 7

Het voorstel tot aanpassing van de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen werd goedgekeurd.

Agendapunt 8a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Agendapunt 8b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Agendapunt 9

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Agendapunt 10

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht (het in te trekken aantal aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur en is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatst kapitaal, zoals dit blijkt uit de Jaarrekening 2011). Met het verlenen van de gevraagde machtiging is de vorig jaar verleende machtiging vervallen.