Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2012 werd toegelicht.

Agendapunt 3

De jaarrekening 2012 werd vastgesteld.

Agendapunt 4a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 5a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd kwijting verleend voor het gevoerd beleid; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Agendapunt 5b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het gehouden toezicht; de verleende kwijting betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekendgemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

Agendapunt 6

De heer Dimitri de Vreeze werd benoemd als lid van de Raad van Bestuur.

Agendapunt 7

De heer Pierre Hochuli werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 8

Het voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd.

Agendapunt 9

De evaluatie van de Accountant werd toegelicht.

Agendapunt 10a

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Agendapunt 10b

De bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen werd verlengd.

Agendapunt 11

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Agendapunt 12

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.