Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Samenvatting van de besluiten genomen tijdens de vergadering en de uitslag van de stemmingen (percentages zijn afgerond op 2 decimalen):

Agendapunt 2

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2018 werd toegelicht.

Agendapunt 3a

De uitvoering in 2018 van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd toegelicht.

Agendapunt 3b

De wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur werd vastgesteld.

Agendapunt 3c

De wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen werd vastgesteld.

Agendapunt 4

De jaarrekening 2018 werd vastgesteld.

Agendapunt 5a

Het reserverings- en dividend beleid werd toegelicht.

Agendapunt 6a

Aan de leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor het gevoerd bestuur.

Agendapunt 6b

Aan de leden van de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 7a

Mvr. Pauline van der Meer Mohr werd herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 7b

Mvr. Erica Mann werd benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 8

De externe accountant werd herbenoemd.

Agendapunt 9a

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een maximum van 10% aan gewone aandelen en tot uitsluiting van voorkeursrechten.

Agendapunt 9b

De Raad van Bestuur werd bevoegdheid gegeven tot uitgifte van een additionele 10% aan gewone aandelen in verband met een claimemissie.

Agendapunt 10

Aan de Raad van Bestuur werd machtiging verleend inzake verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen.

Agendapunt 11

De vergadering besloot tot vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van eigen aandelen tot maximaal het aantal als door de vennootschap is of zal worden ingekocht.